董事會重要決議事項

董事會重要決議事項

開會日期 議案
112.08.10 1.112年度第二季財務報表案。
2.符合條件之應收帳款以外之其他款項是否屬資金貸與性質。
3.對孫公司海德威軟件開發(深圳)有限公司提供背書保證 續約案。
112.05.10 1.112年度第一季財務報表案。
2.預審簽證會計師非認證服務清單案
3.符合條件之應收帳款以外之其他款項是否屬資金貸與性質。
4.擬辦理私募普通股案。
5.修訂本公司112年股東常會相關事宜案。
112.03.24 1.111年度員工及董事酬勞分配案。
2.111年度營業報告書及財務報表案。
3.擬出具本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
4.經理人薪酬案。
5.111年度盈餘分配案。
6.董事會績效評估辦法修訂案。
7.本公司112年度簽證會計師獨立性、適任性評估及其委任案。
8.召集本公司112年股東常會相關事宜案。
111.12.22 1.112年度稽核計畫案。
2.112年財務預測案。
111.11.10 1.111年度第三季財務報表案。
111.08.11 1.111年度第二季財務報表案
2.委聘第五屆薪資報酬委員會委員
111.06.24 1.第十一屆新任董事,推選董事長案
111.05.11 1.對孫公司海德威軟件(深圳)有限公司提供背書保證續約案
111.03.25 1.110年度員工及董事酬勞分配案
2.110年度營業報告書及財務報表案
3.擬出具本公司110年度「內部控制制度聲明書」
4.經理人薪酬案
5.110年度盈餘分配案
6.修訂公司章程案
7.全面改選董事案
8.提名董事暨獨立董事候選人案
9.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.修訂董事、監察、經理人及功能性委員酬金給付辦法。
11.召集本公司111年股東常會相關事宜案。
110.12.28 1. 111年度稽核計畫案。
110.11.10 1.本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。
110.06.30 1.重新訂定110年股東常會開會日期案。
2.資金貸與自帳上除列案。
3.訂定風險管理政策與程序案。
110.05.12 1.對孫公司海德威軟件(深圳)有限公司提供背書保證 續約案。
110.03.26 1.109年度員工及董事酬勞分配案。
2.109年度營業報告書及財務報表案。
3.盈餘分配案。
4.擬出具本公司109年度「內部控制制度聲明書」。
5.修訂資金貸與他人作業程序案。
6.召集本公司110年股東常會相關事宜案。
109.12.30 1.110年度稽核計畫案。
2.委任會計師查核公費案。
109.08.11 1.追認土地處分案
2.本公司擬辦理現金增資私募普通股定價及相關事宜案
109.03.25 1.108年度營業報告書及財務報表案
2.擬出具本公司108年度「內部控制制度聲明書」
3.108年度盈虧撥補表案
4.修訂財務報表編製流程管理作業、其他管理制度之稽核_查核財務報表編製流程管理作業等內控制作業案
5.修訂會計制度案。
6.修訂公司治理實務守則案。
7.修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南。
8.公司治理主管任命案
9.追認對孫公司海德威軟件(深圳)有限公司提供背書保證案
10.擬辦理私募普通股案
11.召集本公司109年股東常會相關事宜案
108.12.20 109年度稽核計畫案,提請討論。
108.11.12 訂定「審計委員會議事運作之管理作業」及「其他管理制度之稽核-審計委員會議事運作之管理作業」案
108.11.11 取消107年私募普通股案
108.08.06 追認處理董事要求之標準作業程序。
108.06.21 選任董事長
108.05.10 1.董事會提名董事、獨立董事候選人案。
2.亞富科技股份有限公司資金貸與案。
108.03.26 1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.出具本公司107年度「內部控制制度聲明書」。
3.107年度盈虧撥補表案。
4.修訂公司章程案。
5.修訂「董事及監察人選任程序」案。
6.訂定「審計委員會組織規程」案。
7.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
9.修訂「董事會議事辦法」、「股東會議事規則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「檢舉制度」、「公司治理實務守則」。
10.全面改選董事案。
11.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
12.召集本公司108年股東常會相關事宜案。